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31399金沙娱场城股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
2023-12-30 00:00:00

31399金沙娱场城股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  31399金沙娱场城股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届监事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开,监事会会议通知及相关文件以书面通 知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人,会议由张晓露先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。  会议审议并通过以下议案:  1、审议通过《31399金沙娱场城股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《31399金沙娱场城股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。  表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  2、审议通过《31399金沙娱场城股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《31399金沙娱场城股份有限公司关于修订<独立董事制度>的公告》。  表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  特此公告。                                              31399金沙娱场城股份有限公司监事会                                                        2023 年 12 月 30 日


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